BCT y Baruch bajo lupa por “Lavado”: pesquisa internacional activa
Red de Transferencias Bajo Sospecha: Panamá Señala a BCT y Empresario dueño de CRHoy.
Panamá pone el ojo en BCT Bank y Leonel Baruch
El Ministerio Público de Panamá está investigando al BCT Bank y al empresario costarricense Leonel Baruch. El foco está en supuestas transferencias y cuentas vinculadas a un caso de blanqueo de capitales.
Esta noticia fue publicada por La Estrella de Panamá. El medio señaló que la información ya se envió a Costa Rica. Sin embargo, las autoridades judiciales de Costa Rica dicen que, por ahora, no usarán esa información.
Solicitud de Información Desde Panamá
El 10 de junio, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá pidió ayuda legal a la Fiscalía General de Costa Rica. Solicitaron datos sobre Baruch y dos empresas: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding S.A. Ambas sociedades fueron creadas bajo las leyes de Panamá.
La investigación panameña inició por un informe del 14 de abril de 2025. Este informe indicaba que Baruch estaba siendo investigado en Costa Rica. El motivo: un presunto fraude fiscal de casi $11 millones.
El Esquema Financiero bajo Escrutinio
Para el supuesto fraude fiscal, se habría usado un esquema complejo. Varias empresas en Costa Rica habrían transferido más de $60 millones. Estos pagos se hicieron como “falsas obligaciones” a empresas en Panamá. Dichas empresas serían propiedad de Baruch.
Según la solicitud panameña, el Ministerio Público de Costa Rica ya había dicho que este plan financiero tuvo “implicaciones fiscales”. Cuando una empresa en Costa Rica paga intereses al BCT en Panamá, se crea un “escudo financiero”. Esto beneficia a las sociedades costarricenses. Además, transferir ganancias de Costa Rica a Panamá “permite distribuir recursos sin pagar impuestos sobre dividendos en Costa Rica”.
Los análisis de transacciones, desde 2015 hasta finales de 2024, muestran el mismo tipo de operación. Es un “modus operandi” parecido al fraude fiscal ya denunciado al Ministerio de Hacienda en Costa Rica. Panamá también envió más información relacionada con la investigación el 8 de mayo.
Un documento, visto por La Estrella de Panamá, identifica a Baruch como el dueño final de una cuenta en el BTC Panamá. Esta cuenta tiene depósitos a plazo fijo por más de $12.9 millones. El fiscal panameño José Candanedo envió esta información a Costa Rica. La idea es que sirva para iniciar o fortalecer una investigación.
Respuestas de Costa Rica y Acusaciones Cruzadas
El 24 de junio, fiscales de Panamá y Costa Rica tuvieron una reunión virtual. Los funcionarios de Costa Rica confirmaron que recibieron la información. Pero adelantaron que no pueden usarla en el caso que ya tienen abierto (el 2270-21 PE). ¿La razón? Los hechos de ese caso son de 2008 a 2015.
También dijeron que la información de Panamá no sirve para empezar otra investigación por blanqueo de capitales en Costa Rica. Argumentan que no hay pruebas de un delito previo en su país. La documentación quedará para que el fiscal general de Costa Rica la evalúe.
Fuentes ligadas a la investigación en Costa Rica han criticado esta postura. Hablaron con La Estrella de Panamá y cuestionaron la “inacción” del Ministerio Público costarricense. “Prácticamente, están desechando toda la investigación que ha realizado Panamá”, se quejó una fuente. Fuentes panameñas, por su parte, indicaron que el banco no entregó documentos clave de transferencias internas y externas realizadas entre 2023 y 2025.
Leonel Baruch niega todo. Calificó la información de La Estrella de Panamá como “falsa”. Aseguró que “en Panamá no hay registro de ninguna investigación abierta contra BCT ni contra mí por ningún delito”.
Baruch fue claro: “Ni BCT ni yo hemos participado en blanqueo de capitales o evasión fiscal. Mis acciones y las de los bancos BCT siempre han sido y serán en estricto apego a la Ley y la moral”.
A raíz de estas publicaciones, Baruch presentó una denuncia penal. Lo hizo ante la Fiscalía General de la República en Costa Rica. Acusa a varias personas, incluyendo al presidente Rodrigo Chaves y a la diputada Pilar Cisneros. Los señala de ser una “organización criminal”.
