La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo) ha girado una orden de captura internacional. Se busca la extradición de un abogado de apellidos Chaves Arias, de 40 años. Él es imputado en el caso conocido como “Madre Patria”.

Chaves Arias salió de Costa Rica el 2 de junio de 2024. Esto fue tres semanas antes de los múltiples allanamientos y detenciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Hasta la fecha, el abogado no ha regresado al país y su paradero es desconocido.

Red Criminal: Fraude Registral y Legitimación de Capitales

El abogado Chaves Arias es señalado como uno de los presuntos líderes de una compleja organización delictiva. Esta estructura se dedicaba al fraude registral. Su objetivo principal era la sustracción de propiedades de alto valor y la legitimación de capitales.

La investigación de la Faedo detalla el modus operandi. Dueños legítimos de terrenos, a menudo extranjeros y adultos mayores, habrían sido despojados de sus propiedades. Esto se lograba mediante maniobras registrales, presuntamente orquestadas por abogados afines al grupo criminal.

La supuesta organización delictiva era liderada por dos ciudadanos españoles, de apellidos León y Gómez. Ellos habrían contado con el apoyo crucial de abogados y notarios. Se cree que los hermanos Chaves Arias operaban junto a estos extranjeros. El abogado Chaves Arias es el único imputado en el caso que no ha sido detenido.

Diversas Modalidades de Legitimación y Roles Dentro de la Red

La investigación indica que Chaves Arias no solo tenía un rol de liderazgo. También figura en varias sociedades anónimas junto a los ciudadanos españoles. Estas sociedades están siendo investigadas por su presunta participación en actividades ilícitas.

La organización se dedicaba a perpetrar fraudes con propiedades de alto valor en distintas zonas del país. Para la legitimación del dinero ilícito, el grupo utilizaba diversos negocios. Estos incluían empresas que gestionaban rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP). También invertían en criptomonedas, adquirían vehículos de lujo o realizaban inversiones en tiendas tipo “outlet”.

Las pesquisas judiciales revelan cómo parte del dinero se destinaba a la compra de criptomonedas. Para este fin, los supuestos líderes reclutaron a dos ingenieros informáticos. Estos tenían conocimientos en la gestión de este tipo de activos digitales.

Medidas Cautelares y Otros Imputados en el Caso

El hermano de Chaves Arias, también imputado en la causa, intentó que se le levantara la prisión preventiva. Argumentó que no existía riesgo de fuga. Sin embargo, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José prorrogó su prisión preventiva hasta diciembre de este año. La misma medida se extendió para los españoles León Muñoz y Gómez González, así como para un empresario autobusero, un abogado, un sujeto más, un ingeniero informático y otra persona.

Además, el tribunal impuso arresto domiciliario con monitoreo electrónico a otros imputados. Entre ellos se encuentran una mujer, otra mujer, un hombre, dos hombres, otro hombre, un juez, un hombre, una mujer, un hombre y otro sujeto.

La investigación también involucra a un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP), de apellido Rosales. Se presume que benefició a la organización con trámites internos. A mediados de 2024, un juez solicitó suspenderlo de su cargo. Se le impusieron medidas como domicilio fijo, firma periódica y prohibición de salida del país.

Asimismo, cinco oficiales de la Policía de Tránsito son investigados. Se les acusa de colaborar con el grupo criminal para evitar multas a las unidades de autobús vinculadas a las empresas de los imputados. El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José los dejó en libertad bajo medidas cautelares a mediados de 2024. Deben firmar periódicamente, tienen impedimento de salida del país y no pueden acercarse a testigos.

La causa investiga presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho. El caso “Madre Patria” continúa avanzando en la búsqueda de todos los responsables de esta compleja red criminal.

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Detenida Presunta Suministradora de Arma en Ataque a Senador Uribe Turbay

Avance Clave en Caso Uribe Turbay: Detienen a Presunta Suministradora de Arma

La Fiscalía colombiana ha logrado un avance importante en la investigación del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. El ataque ocurrió el pasado 7 de junio. Ahora, Katerine Andrea Martínez Martínez ha sido detenida. La captura se dio en Florencia, Caquetá, a 535 km de Bogotá.

Martínez fue presentada ante un juez. La acusan de participar en la planeación del atentado. Medios de comunicación reportan que ella habría entregado el arma, una Glock 9mm, al menor de edad que presuntamente disparó al senador.

La Fiscalía imputó a Martínez, de 19 años, varios delitos. Estos incluyen: “tentativa de homicidio agravado”, “fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego” y “uso de menores de edad en la comisión de delitos”. Martínez no aceptó los cargos. Se espera que la audiencia para definir su situación jurídica sea el próximo martes.

Detalles de la Captura y Vínculos

Katerine Andrea Martínez Martínez es de Barranquilla. Fue capturada a las afueras de un local en Florencia. Se cree que cambió el color de su cabello tras huir de Bogotá, donde ocurrió el atentado. Videos muestran el momento de su detención y su traslado en avión a la capital, según El Heraldo.

La prensa también indica que Martínez sería pareja de Carlos Eduardo Mora González. Él fue el segundo detenido por el caso Uribe Turbay. La Fiscalía le imputó delitos similares a los de Martínez. Mora habría conducido el vehículo donde el arma fue entregada al joven y donde este se cambió de ropa. El Colombiano señala que Mora ya tenía un proceso penal abierto por tráfico y porte de armas de armas de uso exclusivo militar.

Además, otro hombre que condujo la moto del joven sicario se entregó a las autoridades la semana pasada.

Estado de Salud del Senador

El senador Miguel Uribe Turbay recibió tres disparos el 7 de junio. Dos impactaron en su cabeza y uno en una pierna. El último parte médico indica que el senador, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), fue intervenido este lunes. Su estado es crítico y el pronóstico, reservado.

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